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创元科技股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的提示性公告（ls2022-A73）股票代码：000551             股票简称：创元科技          编号：ls2022-A73                    创元科技股份有限公司     关于召开 2022 年第四次临时股东大会的提示性公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   公司于 2022 年 12 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《创元科技股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2022-A71）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将公司召开 2022 年第四次临时股东大会的有关情况提示如下：   一、召开会议的基本情况召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月                          第 1 页 共 7 页创元科技股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的提示性公告（ls2022-A73）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；   二、会议审议事项   （一）提案情况                                                   备    注                                                   该列打勾   提案编码                   提案名称                     的栏目可                                                   以投票   非累积投    票提案            关于选举殷汉根先生为第十届监事会非职工代表监            事的议案。                       第 2 页 共 7 页创元科技股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的提示性公告（ls2022-A73）   其中议案 2 涉及关联交易事项，关联股东应依法对议案 2 回避表决。关联股东不可接受其他股东委托对议案 2 进行表决。   （二）披露情况   有关议案内容详见刊载于 2022 年 12 月 15 日《证券时报》及深交所信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之“第十届董事会 2022 年第八次临时会议决议公告（ls2022-A66）”、“第十届监事会 2022 年第四次临时会议决议公告（ls2022-A67）”、“关于变更公司监事的公告（ls2022-A69）”以及“关于向苏州创元集团财务有限公司增资暨关联交易公告（ls2022-A70）”等。   （三）特别提示   公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。   三、会议登记等事项份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。   电话：0512-68241551；传真：0512-68245551；联系人：陆枢壕、徐希同。   四、参加网络投票的具体操作流程   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统                       第 3 页 共 7 页创元科技股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的提示性公告（ls2022-A73）（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。   五、备查文件   六、授权委托书   详见附件 2。                                           创元科技股份有限公司                                            董     事     会   附件 1：                       参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序意见。具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序月 30 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。                          第 4 页 共 7 页创元科技股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的提示性公告（ls2022-A73）   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。                       第 5 页 共 7 页创元科技股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的提示性公告（ls2022-A73）附件 2：                   创元科技股份有限公司     本公司（人）（股东姓名）：                                   ，证券账号：              。持有创元科技股份有限公司 A 股股票                          股，现委托（姓名）                 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席年第四次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。                                       备 注   提案                                     （该列打勾的                   提案名称                        同意   反对       弃权   编号                                栏目可以投票）非累积投票  提案           关于选举殷汉根先生为第十届监事会非           职工代表监事的议案。           关于参与财务公司增资暨关联交易的议           案。委托授权人（签名）：                     委托授权人身份证号：委托代理人（签名）：                      委托代理人身份证号：                                  委托日期：2022 年 12 月       日注：                       第 6 页 共 7 页创元科技股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的提示性公告（ls2022-A73）请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股数。权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。托则无效。                       第 7 页 共 7 页

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关键词： 创元科技: 关于召开2022年第四次临时股东大会的提示性公告