证券代码：600251     证券简称：冠农股份         公告编号：临 2023-010

              新疆冠农股份有限公司

(资料图片仅供参考)

关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会

  决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”或“冠农股份”）于 2023 年 2 月 24

日召开的七届十四次（临时）董事会审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转

换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权

办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》等公司发行可

转换公司债券相关议案，现将有关情况公告如下：

   一、公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权

有效期批准情况

公开发行可转换公司债券方案（修订）>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董

事会全办理本次公开发行可转换债券具体事宜的议案》等与本次发行可转换公司债

券相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券

股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换

公司债券相关事宜有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。

  鉴于上述有效期已届满，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作

的顺利推进，公司董事会同意提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公

司债券决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换

公司债券相关事宜的有效期为自原有效期届满之日起延长 12 个月。

  二、独立董事意见

 公司独立董事就相关事项进行了核查并发表独立意见：公司延长向不特定对象

发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向不

特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的事项，符合相关法律法规及规范性

文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，

我们同意公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大

会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的事

项，并提交公司股东大会审议。

 特此公告。

                     新疆冠农股份有限公司董事会

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关键词： 冠农股份 董事会授权 股东大会