证券代码：300886           证券简称：华业香料              公告编号：2023-017

              安徽华业香料股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 4 日召开第

四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司

意见，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将预案基本情况公告

如下：

    一、利润分配预案内容

   经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]001088 号《审

计报告》：2022 年度，公司年初未分配利润为 187,294,514.77 元，加上 2022 年

度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 20,783,528.87 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润

现 金 分 红 3,727,750.00 元 ， 截 至 本 报 告 期 末 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

   在充分考虑公司现金流状况、资金需求，保证公司正常经营和可持续发展需

求的情况下，并更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，结合公司的实际情况，

公司 2022 年度利润分配预案为：

   以截至 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 74,555,000 股为基数，公司拟向全

体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币

资本公积金转增股本。

   分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的

原则对分配比例进行调整。

  二、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一

步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上

市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润

分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公

司经营成果。

  三、独立董事意见

  公司独立董事认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出

的 2022 年度利润分配预案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金

分红》、《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求，符合公司股东的利益，

符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。我们同意董事会提出的《关于

  四、监事会意见

  监事会认为：公司《关于 2022 年度利润分配预案的议案》符合《公司法》、

《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划

以及相关承诺，符合股利分配政策，《关于 2022 年度利润分配预案的议案》具

备合法性、合规性及合理性。

  五、其他

  本预案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投

资者注意投资风险。

  六、备查文件

  特此公告。

    安徽华业香料股份有限公司

         董事会

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